Фрідману підготували підозру у справі про відмивання 100 млн грн

Російський олігарх Михайло Фрідман (Фото:Бюро економічної безпеки)

Російському олігарху Михайлу Фрідману підготували підозру за звинуваченням у відмиванні коштів на 100 млн грн.

Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру російському олігарху, громадянину РФ та Ізраілю, який є колишнім власником українського банку, в легалізації близько 100 млн грн в еквіваленті.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

У БЕБ не розкривають імені олігарха, але судячи з опису та фото у повідомленні — йдеться про колишнього власника Альфа-Банку (Сенс Банку) Михайла Фрідмана.

Російського бізнесмена підозрюють у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом: $1,2 млн та 1,93 млн євро (близько 100 млн грн в еквіваленті) вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку, вчиненого організованою групою.

Як говориться в релізі відомства, на початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

У Бюро зазначили, що український банк олігарха, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками.

Також повідомляється, що вказаний олігарх разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії РФ проти України, здійснили оборудки для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд грн та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.

Таким чином підозрюваний та його компаньйони намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності.

Раніше Бюро арештувало активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, які знаходяться на рахунках у банківській установі та цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

Наразі тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

У лютому 2022 року Євросоюз ввів санкції проти Петра Авена і Михайла Фрідмана через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У вересні минулого року Фрідман потрапив під санкції РНБО.

22 липня, держава Україна за 1 грн купила 100% акцій Сенс Банк підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Установі також призначили нового керівника — ним став ексголова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін. 20 липня 2023 року правління Нацбанку розпочало процес націоналізації Сенс Банку, який належав власникам Альфа-Групп, що потрапили під антиросійські санкції.

Дайджест NV Преміум Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV Підпишись Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

11 серпня Михайло Фрідман потрапив під санкції США. Його внесли до SDN-списку, який означає найжорсткіші обмеження.